A Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu orientações atualizadas sobre a “Avaliação de Programas de Conformidade Corporativa (Orientações para 2020)”. Entre os principais pontos, destacam-se:
- Mudanças enfatizando a necessidade de um programa dinâmico de conformidade, refletindo expectativas elevadas para o uso de análises e testes de dados; e
- Esclarecimentos sobre a as expectativas do DOJ para uma abordagem de conformidade baseada em riscos.
